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IFSC已吊销Oasis Global FX的牌照!

发布日期:2019-10-23 09:37:24 查看次数: 1780 

核心提示: 外汇天眼app讯:伯利兹国际金融服务委员会已吊销oasis global fx的牌照,此前美国商品期货交易委员会指控oasis global fx运营庞氏骗局。由于其行为的非法性质,ifsc已命令oa

外汇之眼应用:在美国商品期货交易委员会(cftc)指控绿洲环球外汇经营庞氏骗局后,伯利兹国际金融服务委员会(ifsc)吊销了绿洲环球外汇的执照。商品期货交易委员会表示,该公司的所有者从700名投资者那里骗取了7500万美元。

由于其行为的非法性质,ifsc已下令绿洲环球外汇停止提供金融服务。如果绿洲继续未经适当授权向国内客户提供专业投资服务,该行为将被视为刑事犯罪。

今年早些时候,cftc指控绿洲全球外汇的所有者在2011年至2019年期间非法建立和经营一家零售外汇交易公司。

Cftc在官方网站上宣布,迈克尔达科尔塔、约瑟夫阿尼尔、雷蒙德蒙蒂、弗朗西斯科杜兰和约翰哈斯在2011年至2019年间成立并经营一家零售外汇交易公司。被告通过电话联系了潜在客户,并说服他们投资该公司。受害者被告知,他们的现金将用于外汇市场交易。欺诈者甚至起草了一份业绩报告,谎称他们的投资组合在2017年和2018年分别实现了约21%和22%的年回报率。对于新参与者来说,他们确保至少12%的最低年回报率,而投资者实际上被卷入庞氏骗局。

为了支持欺诈,绿洲全球外汇工作人员向客户发送虚假的账户报表,虚假地显示其投资的正回报,而他们实际上损失了2100万美元,挪用了4700万美元。

这个庞氏骗局的经营者用投资者的钱过着奢华的生活,支付个人费用,包括出国度假、体育门票、宠物用品、家庭贷款、大学和出国留学学费。cftc起诉书指控庞氏骗局经营者欺诈、挪用投资资金、违反注册规定和发布虚假信息。

商品期货交易委员会(cftc)表示,为了掩盖欺诈行为,这些欺诈者采用了传统的庞氏骗局操作模式,在早期阶段兑现了对投资者的高收益承诺,支付了2800多万美元,并告诉投资者资金是交易的利润。然而,这些只是掠夺彼得来支付保罗的诡计。

资料来源:CICC

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